上海便利店神秘顾客服务公司
吉林农安农村交易银行(下称“农安农商行”)被罚432.747 万元,7名牵涉东说念主同期领罚。
中国东说念主民银行吉林省分行3月13日表示的行政处罚信息公示表涌现,农安农商行被劝诫并处罚金432.747万元,触及的罪犯算作类型有:提供很是的或然守密贫寒事实的统计报表;违犯账户处分法例;违犯计帐处分法例;违犯东说念主民币反假沟通法例;违犯信用信息收集、提供、查询及干系处分法例;未按法例现实客户身份识别义务;与身份不解的客户进行往复。作出行政处罚决定的日历为3月7日。
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同期,神秘顾客网站有7名牵涉东说念主领罚。具体来看,时任农安农商行渠说念处分部总司理谭某被劝诫并罚金5万元,对农安农商行违犯计帐处分法例负有牵涉;时任农安农商行渠说念处分部总司理张某和被劝诫并罚金6.75万元,对农安农商行违犯计帐处分法例、与身份不解的客户进行往复负有牵涉;时任农安农商行个东说念主金融部总司理于某艳、时任农安农商行开安支行行长张某志、时任农安农商行业务处分部总司理张某波、时任农安农商行贷款审查审批部副总司理王某雷诀别被罚金2.2万元、2.2万元、1.1万元、4万元,4东说念主均对农安农商行违犯信用信息收集、提供、查询及干系处分法例负有牵涉;时任农安农商走运营处分部总司理李某田被罚金4.28万元上海便利店神秘顾客服务公司,对农安农商行未按法例现实客户身份识别义务负有牵涉。